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QTE 23

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Die Verflechtung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung

zugleich eine Darstellung der historischen Entwicklung des strafrechtlichen Geldwäschebegriffs im internationalen und europäischen Raum

Verfasser: Tsakalis, Ioannis (Verfasser)

Jahr: 2022

Verlag: Baden-Baden, Nomos ; Dike

Reihe: Studien zum Strafrecht; 112

MONO

Inhaltsverzeichnis (Inhaltsverzeichnis)

verfügbar

Exemplare

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Standorte: QTE 23	Standort 2:	Status: Verfügbar	Vorbestellungen: 0	Frist:	Barcode: 00134967	Lagepläne: Lageplan

Inhalt

Diss., Ludwig-Maximilians-Universität München, 2020

Gegenstand dieser Arbeit ist die komplexe Verflechtung der Geldwäschegesetzgebung mit dem Steuerstrafrecht. Im Mittelpunkt steht zunächst auf Tatbestandsebene die Problematik der Qualifizierung der Steuerdelikte als Vortaten der Geldwäsche. Das zweite Berührungsgebiet findet sich im geldwäscherechtlichen Aufsichtsrecht und besteht in der Ausdehnung der Meldepflicht der geldwäscherechtlich Verpflichteten auf verdächtige Finanztransaktionen im Zusammenhang mit unversteuerten Vermögenswerten. Die rechtliche Verbindung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung wird auf Verfahrensebene durch die Schaffung eines umfangreichen Informationsverbunds zwischen den nationalen Geldwäsche- und Steuerbehörden vervollständigt.

Ausgezeichnet mit dem „Fakultätspreis 2020“ der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München. (Quelle: Verlag) - Literaturverzeichnis: Seite 399-440