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Geldwäsche ohne Bargeld – eine systematische Analyse anhand ausgewählter Fälle von „Cyber-Laundering“

Verfasser: Fehling, Imke; Pankratz, Giselher

Jahr: 2021

Übergeordnetes Werk: Neue Strategien, Methoden und Ansätze in der Polizei und der öffentlichen Verwaltung

Aufsatz

Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung von Geldwäsche

Grundlagen, Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen

Verfasser: Damrose, Lars

Jahr: 2007

Verlag: Saarbrücken, VDM, Verlag Dr. Müller

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Geldwäsche, Gewinnabschöpfung

erste Erfahrungen mit den neuen gesetzlichen Regelungen (§§ 261, 43a, 73 d StGB und Geldwäschegesetz)

Verfasser: Gradowski, Marion; Ziegler, Jörg; Deutschland / Bundeskriminalamt

Jahr: 1997

Verlag: Wiesbaden, BKA

Reihe: BKA-Forschungsreihe; 39

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Geldwäsche

ein Leitfaden zum geltenden Recht

Verfasser: Körner, Harald Hans; Dach, Eberhard

Jahr: 1994

Verlag: München, Beck

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Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Verfasser: Quedenfeld, Rüdiger

Jahr: 2021

Verlag: Berlin, Erich Schmidt Verlag

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Geldwäsche in Europa

Terrorismus und Organisierte Kriminalität

Verfasser: Hartmann, Arthur; Ben Holland, Trygve ; Kunkel, Sarah

Jahr: [2018]

Verlag: Frankfurt am Main, Verlag für Polizeiwissenschaft

Reihe: Schriftenreihe Polizei & [und] Wissenschaft

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Globalisierung der Unsicherheit

Arbeit im Schatten, schmutziges Geld und informelle Politik

Verfasser: Altvater, Elmar; Mahnkopf, Birgit

Jahr: 2002

Verlag: Münster, Westfälisches Dampfboot

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Die Verflechtung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung

zugleich eine Darstellung der historischen Entwicklung des strafrechtlichen Geldwäschebegriffs im internationalen und europäischen Raum

Verfasser: Tsakalis, Ioannis

Jahr: 2022

Verlag: Baden-Baden, Nomos ; Dike

Reihe: Studien zum Strafrecht; 112

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Geldwäsche ohne Bargeld – eine systematische Analyse anhand ausgewählter Fälle von „Cyber-Laundering“

Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung von Geldwäsche

Geldwäsche, Gewinnabschöpfung

Geldwäsche

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Globalisierung der Unsicherheit

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